Preguntas frecuentes
Verificación institucional
- ¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 26 ene 202516
- Preguntas frecuentes sobre la estructura de propiedadPublicado el 10 oct 2024Actualizado el 29 ene 2025
- ¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202521
- ¿Cómo consulto el estado de mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202513
- ¿Cómo verifico una cuenta institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 20249
- ¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202552
- ¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202536
- ¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202542
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202579
- ¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202534
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202565
- ¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 2025153
- ¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202554
- ¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 ene 202555
- ¿Qué comprobante de domicilio (POA) es aceptable para la verificación institucional?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 16 ene 2025135
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