Preguntas frecuentes sobre Know tu Business (KYB)
¿Qué es la verificación KYB?
KYB, abreviatura de "Know Your Business", es el proceso de verificar las identidades de nuestros clientes institucionales y cualquier persona asociada con propiedad o control, así como comprender la naturaleza y el propósito de la relación de tu institución con OKX.
¿Por qué OKX realiza la verificación KYB?
OKX está obligado a llevar a cabo una verificación KYB de acuerdo con las regulaciones de delitos financieros. El proceso de KYB es un componente fundamental de las medidas Know Your customer (KYC) de OKX y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué es el proceso de KYB?
El proceso de KYB comienza pidiéndote que proporciones una serie de información básica de identificación, como el nombre legal de tu institución, la dirección, la estructura organizativa y las identidades de los principales responsables de tu institución (entre otra información relevante y verificable). Esta información de identificación está respaldada por documentación, como evidencia de formación, gráficos de la estructura organizacional y documentos de identidad de los principales responsables.
Una vez que haya comenzado el proceso de KYB, OKX se encargará de corroborar la información y la documentación de tu institución para comprender la naturaleza de la relación prevista y verificar la verdadera identidad de tu institución y de los principales responsables.
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