Поширені запитання

Як дізнатися, чи потрібно для моєї перевірки заповнити опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)?

Запитання й відповіді про структуру власності

Як виправити помилки під час верифікації юрособи?

Як дізнатися стан верифікації юрособи?

Як пройти верифікацію на інституційному акаунті?

Як мені підтвердити статус публічної акціонерної компанії?

Як мені підтвердити, що я є державним підприємством?

Як мені пройти підтвердження для неприбуткової організації?

Як я можу підтвердити статус трасту?

Як мені підтвердити, що я є приватним інвестиційним фондом або сімейним офісом?

Як мені підтвердити статус фонду?

Як мені підтвердити, що я представляю приватну компанію?

Як мені пройти перевірку як приватній фінансовій установі?

Який тип моєї компанії та які документи мені потрібно підготувати?

Яке підтвердження адреси (POA) є прийнятним для інституційної перевірки?