Preguntas frecuentes
Verificación institucional
- ¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 29 dic 202411
- ¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202521
- ¿Cómo consulto el estado de mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202510
- ¿Cómo verifico una cuenta institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 20248
- ¿Qué comprobante de domicilio (POA) es aceptable para la verificación institucional?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 16 ene 2025131
- ¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 ene 202551
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 dic 202473
- ¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 2024138
- ¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 202441
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 10 oct 202463
- ¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202434
- ¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202446
- ¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202431
- ¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 2 oct 202446
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