Veelgestelde vragen

Institutionele verificatie

Hoe weet ik of de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) nodig is voor mijn verificatie?
Gepubliceerd op 12 dec 2024Geüpdatet op 29 dec 202411
Hoe kan ik fouten corrigeren bij het indienen van mijn institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 15 jan 202521
Hoe controleer ik de status van mijn institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 15 jan 202510
Hoe kan ik een institutioneel account verifiëren?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 20 okt 20248
Welk bewijs van adres is acceptabel voor institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 16 jan 2025131
Hoe kan ik verifiëren als particuliere financiële instelling?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 jan 202551
Hoe kan ik verifiëren als trust?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 4 dec 202473
Hoe kan ik verifiëren als particulier bedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 12 okt 2024138
Hoe kan ik verifiëren als non-profit?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 12 okt 202441
Hoe kan ik verifiëren als fonds?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 10 okt 202463
Hoe kan ik verifiëren als overheidsbedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202434
Wat is mijn bedrijfstype en welke documenten heb ik nodig?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202446
Hoe kan ik verifiëren als particulier investeringsvehikel of familiefonds?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202431
Hoe kan ik verifiëren als publiek verhandeld bedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 2 okt 202446

1-14 van 14 artikelen weergegeven