Wat is mijn bedrijfstype en welke documenten heb ik nodig?

Bedankt dat je OKX hebt gekozen voor je institutionele behoeften. Om het institutionele verificatieproces te versnellen, volgen hieronder enkele tips die kunnen helpen bij het bepalen van de structuur van je bedrijf en welke documenten je nodig hebt.

Hoe weet ik wat voor type mijn bedrijf is?

• Raadpleeg officiële juridische documenten
  Op het certificaat van oprichting en/of de bedrijfsregistratie moeten indicatoren staan die zijn toegewezen door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitgeven van dergelijke documenten en die de aard van het bedrijf aangeven. Memoranda en statuten en soortgelijke oprichtingsdocumenten kunnen ook helpen.

• Bekijk de bedrijfsstructuur
  Daarnaast kun je de eigendomsstructuur van uw bedrijf, de toewijzing van het management en het bestuursmodel bekijken om de meest geschikte classificatie voor de juridische structuur te bepalen, d.w.z. of het bedrijf particulier eigendom is, beursgenoteerd is of uiteindelijke begunstigden (UBO's) heeft.

• Kies het juiste type op basis van de onderstaande criteria
  In combinatie met de kennis over de eigendomsstructuur van je bedrijf, zou je het bedrijfstype of het equivalent ervan in de onderstaande lijst moeten kunnen vinden.

• Raadpleeg anderen binnen je bedrijf
  Als je het nog steeds niet zeker weet, neem dan contact op met de volgende personen of afdelingen binnen je bedrijf:

  • Juridisch team: Het juridische team van je bedrijf kan advies geven over juridische zaken, waaronder bedrijfsclassificatie en nalevingskwesties.

  • Boekhoudafdeling: De boekhoudafdeling kan inzicht hebben in de financiële structuur van het bedrijf en de wettelijke vereisten, wat kan helpen bij het bepalen van het juiste bedrijfstype.

  • Secretaris-generaal: De secretaris-generaal (corporate secretary) is verantwoordelijk voor het bijhouden van bedrijfsgegevens en kan informatie geven over de juridische structuur van het bedrijf.

  • Compliance officer: Als je bedrijf een compliance-afdeling heeft, kan de compliance officer helpen bij het naleven van de regelgeving en de bedrijfsclassificatie bevestigen.

  • Topmanagement: Je kunt ook senior leidinggevenden en managers benaderen die meer diepgaande kennis hebben van de structuur en de activiteiten van het bedrijf.

Indien nodig kun je ook overwegen om advies in te winnen bij externe juridische of financiële adviseurs die gespecialiseerd zijn in bedrijfszaken.

Welke bedrijfstypen worden door OKX ondersteund en welke documenten heb ik nodig op basis van mijn bedrijfstype?

Hieronder staan de soorten bedrijven die OKX ondersteunt en een korte definitie ervan. Klik op het bedrijfstype dat je hebt gekozen om alle vereiste documenten te zien.

• Particuliere financiële instelling
  Financiële instellingen in privébezit zijn entiteiten zoals geldtransactiekantoren, geldtransmitters, broker-dealers of banken. Ze worden niet op de beurs verhandeld en zijn voor minder dan 50% in handen van de overheid.

• Particulier bedrijf
  Particuliere bedrijven zijn entiteiten die producten of diensten leveren, bijvoorbeeld een loodgietersbedrijf, juweliersbedrijf, accountantskantoor of import-exportbedrijf. Ze worden niet op de beurs verhandeld, zijn geen financiële instellingen en zijn voor minder dan 50% in handen van de overheid.

• Fonds
  Fondsen zijn collectieve beleggingsvehikels die zijn opgericht door geld van investeerders samen te brengen, zoals hedgefondsen, pensioenfondsen, beleggingsfondsen en particuliere beleggingsfondsen.

• Publiek verhandeld bedrijf
  Publiek verhandelde bedrijven zijn bedrijven waarvan het eigendom is verdeeld onder publieke aandeelhouders door middel van publiek verhandelde aandelen.

• Overheidsbedrijf
  Overheidsbedrijven zijn overheidsinstellingen, ministeries of bedrijven en fondsen die voor meer dan 50% in handen zijn van de nationale of lokale overheid.

• Particulier investeringsvehikel of familiefonds
  Particuliere investeringsvehikels of familiefondsen zijn entiteiten die zijn opgezet om handel, investeringen of andere financiële transacties te faciliteren met behulp van het persoonlijke vermogen van de uiteindelijke begunstigden van de bedrijven.

• Non-profit
  Non-profits zijn liefdadigheidsinstellingen of niet-overheidsinstellingen voor collectieve, openbare of sociale voordelen, die zich onderscheiden van bedrijven met winstoogmerk, waarbij eventuele overschotten opnieuw in hun missie worden geïnvesteerd.

• Trust
  Trusts zijn juridische regelingen waarbij cedenten of oprichters trustees toevertrouwen om assets te beheren voor de begunstigden van die assets.

De verzamelde informatie is uitsluitend bedoeld om de institutionele verificatie te voltooien. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice of support@okx.com .