Întrebări frecvente
Verificarea instituțională
- Cum știu dacă chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este necesar pentru verificarea mea?Publicat la 12 dec. 2024Actualizat la 29 dec. 202411
- Cum să remediez erorile atunci când trimit verificarea instituțională?Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 15 ian. 202521
- Cum consult starea verificării instituționale?Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 15 ian. 202510
- Cum verific un cont instituțional?Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 20 oct. 20248
- Ce dovadă de adresă (POA) este acceptată pentru verificarea instituțională?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 16 ian. 2025131
- Cum se efectuează verificarea în calitate de instituție financiară cu capital privat?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 ian. 202551
- Cum se efectuează verificarea în calitate de trust?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 4 dec. 202473
- Cum se efectuează verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 12 oct. 2024138
- Cum se efectuează verificarea în calitate organizație nonprofit?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 12 oct. 202441
- Cum se efectuează verificarea în calitate de fond?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 10 oct. 202463
- Cum se efectuează verificarea în calitate de întreprindere de stat?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202434
- Ce tip de societate reprezint și ce documente trebuie să pregătesc?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202446
- Cum pot efectua verificarea în calitate de vehicul de investiții private sau o societate de administrare a patrimoniului familial?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 9 oct. 202431
- Cum se efectuează verificarea în calitate de societate cotată la bursă?Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 2 oct. 202446
Se afișează 1-14 din 14 articole