Preguntas frecuentes sobre Know Your Business (KYB)
¿Qué es KYB?
KYB, abreviatura de "Know Your Business", es el proceso de verificar la identidad de nuestro cliente institucional y cualquier persona asociada con propiedad o control, así como comprender la naturaleza y el propósito de la relación de tu institución con OKX.
¿Por qué OKX lleva a cabo KYB?
OKX está obligado a llevar a cabo KYB de acuerdo con la regulación de delitos financieros. KYB es un componente fundamental de las medidas Know your customer (KYC) de OKX TR y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso KYB?
El proceso KYB comienza pidiéndote que facilites una serie de datos básicos de identificación, como el nombre legal de tu institución, la dirección, la estructura organizativa y la identidad de las personas clave de tu institución (entre otra información relevante y verificable). Esta información de identificación se respalda con documentación, como pruebas de constitución, organigramas y documentos de identidad de las personas clave.
Una vez iniciado el proceso KYB, OKX cotejará la información y documentación de tu institución con el fin de comprender la naturaleza de la relación prevista y verificar la verdadera identidad de tu institución y de cualquier persona clave.
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