Know Your Business (KYB) FAQ
Was ist KYB?
KYB, kurz für „Know Your Business“ ist der Prozess der Überprüfung der Identitäten unserer institutionellen Kunden und aller verbundenen Personen mit Eigentum oder Kontrolle sowie das Verständnis der Art und des Zwecks der Beziehung Ihrer Institution zu OKX.
Warum führt OKX KYB durch?
OKX ist verpflichtet, KYB in Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Finanzkriminalität durchzuführen. KYB ist eine wichtige Komponente der Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen von OKX und trägt dazu bei, Risiken durch Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu mindern.
Wie läuft der KYB-Prozess ab?
Der KYB-Prozess beginnt damit, dass Sie aufgefordert werden, eine Reihe grundlegender identifizierender Informationen anzugeben, wie z. B. den rechtlichen Namen, die Adresse, die Organisationsstruktur und die Identitäten von Schlüsselpersonen in Ihrer Institution (neben anderen relevanten und überprüfbaren Informationen). Diese identifizierenden Informationen werden durch Dokumentationen wie Gründungsnachweise, Organisationsstrukturdiagramme und Ausweisdokumente für Schlüsselpersonen untermauert.
Sobald der KYB-Prozess gestartet ist, wird OKX die Informationen und Unterlagen Ihrer Institution abgleichen, um die Art der beabsichtigten Beziehung zu verstehen und die wahre Identität Ihrer Institution und aller Schlüsselpersonen zu überprüfen.
Erfahren Sie hier mehr über die wirtschaftlichen Eigentümer Ihrer Institution.