Întrebări frecvente despre Cunoașteți-vă afacerea (KYB)
Ce reprezintă KYB?
KYB, prescurtarea de la „Cunoașteți-vă afacerea”, este procesul de verificare a identității clienților noștri instituționali și a oricăror persoane asociate cu proprietate sau control, precum și de înțelegere a naturii și scopului relației instituției dvs. cu OKX.
De ce OKX efectuează KYB?
OKX este obligat să efectueze KYB în conformitate cu reglementările privind infracțiunile financiare. KYB este o componentă esențială a măsurilor OKX Know Your Customer (KYC) și ajută la atenuarea riscurilor prezentate de infracțiunile financiare, cum ar fi spălarea banilor, frauda și finanțarea terorismului.
Care este procesul KYB?
Procesul KYB începe prin a vă cere să furnizați o serie de informații de identificare de bază, cum ar fi numele legal al instituției, adresa, structura organizațională și identitățile persoanelor cheie din instituția dumneavoastră (printre alte informații relevante și verificabile). Aceste informații de identificare trebuie însoțite de documentație, cum ar fi dovezi privind constituirea, de organigrame și de documente de identitate pentru persoanele cheie.
Când procesul KYB începe, OKX face referințe încrucișate la informațiile și documentația instituției pentru a înțelege natura relației intenționate și pentru a verifica adevărata identitate a instituției și a oricăror persoane-cheie.
Aflați mai multe despre beneficiarii reali ai instituției dumneavoastră aici.