Часто задаваемые вопросы о верификации KYB
Что такое KYB?
Know Your Business (KYB) — это процесс верификации, позволяющий подтвердить личность наших институциональных клиентов и связанных с ними лиц, у которых есть право владения или контроля, а также определить характер и цели отношений вашей организации с OKX.
Зачем OKX проводит верификацию KYB?
OKX обязана проводить KYB в соответствии с нормативными предписаниями о финансовых преступлениях. KYB — важная часть программы OKX под названием Know Your Customer (KYC). Она помогает снизить риски, связанные с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
Что такое процесс KYB?
Организацию попросят предоставить основную информацию: юридическое название, адрес, структуру и личности ключевых лиц в организации, а также другие релевантные и поддающиеся проверке данные. Эта информация должна подкрепляться документацией, такой как свидетельство о формировании, схемы организационной структуры и документы, удостоверяющие личность ключевых лиц.
Когда процесс KYB будет запущен, OKX сопоставит информацию и документацию, чтобы определить характер предполагаемых отношений и проверить организацию и любых ключевых лиц.
Узнайте больше о бенефициарном владельце вашей организации по ссылке.