Quali informazioni di onboarding sono necessarie per un family office?
Che cos'è un family office?
I family office sono entità istituite per facilitare il trading, l'investimento o altre transazioni finanziarie utilizzando il patrimonio personale dei beneficiari effettivi finali delle società.
Chi sono le persone chiave per un family office?
Funzionari aziendali: persone con responsabilità significative che controllano, gestiscono o dirigono il family office, inclusi funzionari esecutivi o senior manager (ad esempio, CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, Presidente, Vice Presidente o Tesoriere), o qualsiasi altra persona che svolge regolarmente funzioni simili.
Direttori: persone elette o nominate per far parte del consiglio di amministrazione del Family Office. Queste persone governano e supervisionano il family office e sono responsabili della sua strategia, delle operazioni e della responsabilità di alto livello.
Proprietari effettivi finali: Persone che possiedono e/o che esercitano il controllo finale sul family office. I termini "possedere" e "controllo effettivo finale" si riferiscono a situazioni in cui la proprietà/il controllo sono esercitati attraverso una catena di proprietà o per mezzo di un controllo diverso dal controllo diretto.
Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.
Cosa dovrà considerare un family office per il processo di onboarding?
Identificare tutte le parti chiave
Identificare tutte le parti coinvolte nel family office, compresi i funzionari aziendali, gli amministratori, i titolari effettivi finali e qualsiasi utente autorizzato.
Fornire la documentazione organizzativa
Fornire la documentazione organizzativa che regola e vincola il family office e ne stabilisce la struttura di controllo e gestione.
Fornire informazioni di identificazione
Fornire informazioni identificative per il family office, come il nome completo legale dell'istituto, l'indirizzo di registrazione, la sede iniziale dell'attività, il tipo di istituto e il settore, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.
Fornire la documentazione di identificazione
Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e la costituzione del family office, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.
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