Welke onboarding-gegevens zijn vereist voor een family office?

Wat is een family office?

Family offices zijn entiteiten die zijn opgericht om handel, investeringen en andere financiële transacties te beheren met het persoonlijke vermogen van de uiteindelijke begunstigden van de bedrijven.

Wie zijn de sleutelpersonen binnen een family office?

• Directieleden: Personen met een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het controleren, beheren of aansturen van het family office, waaronder leidinggevende kaderleden, senior managers (bijvoorbeeld CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, President, Vice President of Treasurer) of andere personen die soortgelijke functies vervullen.

• Bestuurders: Personen die zijn verkozen of benoemd om deel uit te maken van de raad van bestuur van het family office. Deze personen besturen en houden toezicht op het family office en zijn verantwoordelijk voor de algemene strategie, activiteiten en rapportage.

• Uiteindelijke begunstigden: Personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van en/of de uiteindelijke controle uitoefenen over het family office. "Uiteindelijk eigenaar" en "uiteindelijke controle" verwijzen naar situaties waarbij eigendom of controle wordt uitgeoefend via een eigendomsketen of op andere wijze dan door directe controle.

• Geautoriseerde gebruikers: Personen die toegang hebben tot het OKX-account van je instelling en het kunnen beheren.

Waar moet een family office rekening mee houden bij het onboardingproces?

• Identificeer alle belangrijke partijen

  • Identificeer alle partijen die betrokken zijn bij het family office, inclusief directieleden, directeuren, uiteindelijke begunstigden en alle geautoriseerde gebruikers.

• Verstrek organisatorische documentatie

  • Verstrek organisatorische documentatie die het family office reguleert en bindt, en die de controle- en managementstructuur vastlegt.

• Verstrek identificatiegegevens

  • Verstrek identificerende informatie over het family office, zoals de volledige wettelijke naam, het registratieadres, de hoofdvestiging, het type instelling, de sector en andere relevante, verifieerbare gegevens.

• Verstrek identificatiedocumenten

  • Verstrek geldige identiteitsbewijzen en adresbewijzen die het bestaan en de oprichting van het family office bevestigen, evenals de identiteit van alle betrokken sleutelpersonen.

Meer informatie over de soorten instellingen die wij ondersteunen, kun je hier vinden.