Časté dotazy ohledně skutečného vlastnictví
Kdo je považován za skutečného vlastníka mé instituce?
Skutečným vlastníkem se rozumí fyzická osoba (fyzické osoby), která v konečném důsledku vlastní vaši instituci nebo nad ní vykonává skutečnou kontrolu. Slovo „konečný“ je důležité, protože v některých případech osoba nepřímo spojená s institucí může být i přesto považována za jejího skutečného vlastníka prostřednictvím řetězce vlastnictví nebo kontroly. Například vlastník mateřské společnosti instituce může být považován za skutečného vlastníka instituce v závislosti na organizační struktuře instituce a její mateřské společnosti.
Proč OKX potřebuje znát vlastnickou strukturu mé instituce?
V rámci našich povinností Know Your Business (KYB) od nás regulační orgány v jurisdikcích, kde působíme, vyžadují, abychom shromažďovali informace o vlastnické struktuře vaší instituce, včetně zprostředkujících vlastníků, a identifikovali fyzickou osobu (fyzické osoby), která vaši instituci v konečném důsledku vlastní a/nebo ovládá.
Jaké typy dokumentů jsou přijatelné jako důkaz vlastnické struktury mé instituce?
V dokumentech o vlastnické struktuře by měla být jasně uvedena vlastnická struktura spolu s úplnými jmény a procentním podílem každého vlastníka, včetně všech zprostředkujících vlastníků.
Co jsou zprostředkující vlastníci?
Zprostředkující vlastníci jsou subjekty, které drží významný podíl ve vlastnické struktuře vaší instituce mezi institucí samotnou a konečným skutečným vlastníkem.
Příklad záznamu vlastnictví prostřednictvím zprostředkujících subjektů naleznete v níže uvedeném schématu organizace.
Další informace o typech institucí, které podporujeme, naleznete zde.