Najczęściej zadawane pytania dotyczące beneficjentów rzeczywistych
Kto jest uważany za beneficjenta rzeczywistego mojego podmiotu?
Beneficjent rzeczywisty odnosi się do osoby fizycznej (osób fizycznych), która ostatecznie jest właścicielem podmiotu lub sprawuje nad nim faktyczną kontrolę. Słowo „ostatecznie” jest ważne, ponieważ w niektórych przypadkach osoba pośrednio powiązana z podmiotem może nadal być uważana za jej rzeczywistego beneficjenta poprzez łańcuch własności lub kontroli. Przykładowo, właściciel spółki matki danego podmiotu może zostać uznany za jej rzeczywistego beneficjenta, w zależności od struktury organizacyjnej pomiędzy podmiotem a jej spółką matką.
Dlaczego OKX musi znać strukturę własności mojego podmiotu?
W ramach Know Your Business (KYB) organy regulacyjne w jurysdykcjach, w których działamy, wymagają od nas gromadzenia informacji o strukturze własnościowej podmiotów, w tym o właścicielach pośrednich, oraz identyfikacji osób fizycznych, które ostatecznie są właścicielami, lub sprawują władzę nad podmiotem.
Jakie rodzaje dokumentów są akceptowane w celu weryfikacji struktury własnościowej mojego podmiotu?
Dokumenty dotyczące struktury właścicielskiej powinny wyraźnie pokazywać strukturę właścicielską wraz z pełnymi nazwiskami i procentowym udziałem każdego właściciela, w tym wszystkich właścicieli pośrednich.
Czym są właściciele pośredni (podmioty pośrednie)?
Właściciele pośredni to podmioty, które posiadają znaczący udział w strukturze własności podmiotu pomiędzy samym podmiotem a ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO).
W poniższym schemacie organizacyjnym przedstawiono przykładowy sposób przenoszenia własności za pośrednictwem podmiotów pośrednich.
Dowiedz się więcej o typach podmiotów, które wspieramy tutaj.