Como as ferramentas de detecção de golpes de cripto podem proteger seus ativos digitais

Um recente relatório revelou que os golpes de cripto aumentaram em 45% desde 2022. Com a sofisticação da inteligência artificial e o surgimento das deep fakes, a comunidade de cripto tem que manter mais vigilância do que nunca.

Além de fazer sua própria pesquisa, há várias ferramentas que você pode usar para ajudar a detectar golpes antes de expor seus ativos digitais a um projeto que pode não ser legítimo. Neste artigo, vamos explicar o que são as ferramentas de detecção de fraude de cripto e como usá-las para que você tenha os conhecimentos necessários para ajudar a proteger seus ativos digitais.

Em poucas palavras

• As ferramentas de detecção de golpes de cripto protegem seus ativos digitais detectando transações e contratos suspeitos.

• Essas ferramentas detectam golpes como rug pulls e honeypots, alertando você sobre comportamentos de token suspeitos antes que seja tarde demais.

• Até mesmo traders de cripto experientes e participantes de projetos experientes podem se beneficiar das ferramentas de detecção de golpes para proteger seus ativos de cripto.

• Ao analisar a atividade da blockchain, essas ferramentas ajudam a evitar que você transfira seus ativos para golpistas por meio de projetos de cripto.

• Pense nas ferramentas como seus detectives digitais. Eles detectam atividades de carteira incomuns, problemas de contrato e transferências repentinas de tokens para proteger seus ativos digitais.

O que são as ferramentas de detecção de golpes de cripto?

Como o ecossistema das criptomoedas continua crescendo, os golpes de criptotambém continuam. Enquanto isso, os golpistas estão ficando cada vez mais sofisticados em seus métodos. Não importa o tempo que você está envolvido em criptomoedas, seja você um day trader, um holder ou apenas um curioso por cripto, ninguém está imunes a fraudes de cripto.

As ferramentas de detecção de golpes de cripto são como um sistema de segurança próprio para seus ativos digitais. Elas ajudam você a detectar golpes antes de entregar seus ativos digitais para golpistas. Essas ferramentas analisam transações de blockchain, contratos inteligentes e comportamentos de token, ajudando você a detectar qualquer coisa suspeita antes que seja tarde demais.

As golpes comuns incluem rug pulls, em que os desenvolvedores de um projeto usam toda a liquidez, e honeypots, o que pode induzir você a comprar tokens que não podem ser vendidos. Essas ferramentas buscam por sinais de alerta, como aumentos repentinos no volume de transações, atividades incomuns da carteira ou pools de liquidez bloqueados.

Ferramentas como a Quick Intel podem rastrear os movimentos de tokens suspeitos em diferentes blockchains, dando uma visão geral sobre se um projeto é confiável ou não. O Token Sniffer é outra tecnologia útil. Ele procura atividades suspeitas, como honeypots em tokens. Outras ferramentas como Chainalysis e Elliptic são mais uma maneira de monitorar transações de blockchain orientada para negócios. As empresas de segurança pública e fintech frequentemente usam essas ferramentas para rastrear e parar fraudes.

Como usar um explorador de blockchain para detectar golpes de cripto?

Exploradores de blockchain são uma ferramenta comum para ajudar a identificar golpes de cripto. Embora sejam relativamente fáceis de usar, eles exigem atenção aos detalhes. O explorador de blockchain permite que você aprofunde-se no histórico de transações, nos movimentos das carteiras e nos comportamentos dos tokens. Sabendo o que procurar, você pode evitar ser vítima de uma fraude de cripto. Veja alguns sinais de alerta a observar com a ajuda de um explorador de blockchain.

• Grandes transferências repentinas: se você detectar grandes quantidades de um token sendo transferidas rapidamente entre carteiras, isso pode ser um sinal de um rug pull em andamento.

• Pequenas transações repetidas: embora as transações pequenas pareçam normais, as carteiras fraudulentas geralmente usam transações pequenas repetidas para ocultar grandes roubos ou fundos roubados por lavagem.

• Clustering de carteira: se você notar uma única entidade mantendo várias carteiras, pode ser outro sinal de cautela que deve ser observado.

Além de exploradores de blockchain, existem ferramentas que podem escanear vários exploradores e detectar golpes para ajudar a manter seus ativos digitais seguros.

Quick Intel

Esta ferramenta ajuda você a identificar transações irregulares por meio da verificação dos dados analíticos da blockchain. Ela é útil para detectar atividades de token incomuns, fornecendo um instantâneo sobre o que está acontecendo on-chain. Seja um projeto antigo que se comporta de maneira suspeita ou um token novo que está levantando preocupações, a Quick Intel pode ajudar a identificá-los.

ChainAware

O ChainAware leva as coisas um passo mais adiante rastreando os comportamentos da carteira. Ele ajuda a alertar você se algo parece fora do comum, como uma carteira transferindo grandes quantias depois de inativa. A ferramenta também pode detectar e acompanhar transações suspeitas, facilitando a identificação antecipada de golpes de cripto.

A aplicação das ferramentas mencionadas acima para analisar redes de blockchain e atividades on-chain pode ajudar a afiar seus instintos na detecção de transações de cripto suspeitas. É sensato manter sempre a curiosidade, ficar de olho e fazer sua própria pesquisa antes de participar de um projeto de cripto.

Quais ferramentas podem ajudar a identificar rug pulls?

Apesar de se desenvolver e crescer em sofisticação, as criptos ainda podem ser vistas como o "Velho Oeste". Isso ocorre porque, com alguns projetos DeFi, os rug pulls ainda ocorrem.

Por exemplo, a OneCoin, que já foi rotulada como o "Assassino do Bitcoin", arrecadou mais de quatro bilhões de dólares através de golpes contra seus seguidores. Para piorar as coisas, o projeto não estava nem em uma blockchain, mas sim em um servidor SQL. A OneCoin basicamente sequer existia e hoje se destaca como um dos maiores esquemas de ponzi em cripto.

Outro rug pull famoso foi o token Squid Games, que aproveitou a popularidade da série coreana hit da Netflix, Squid Games. O projeto arrecadou US$3,3 milhões e atraiu uma extensa cobertura de imprensa, solidificando sua aparente legitimidade. No entanto, depois que o hype aumentou os preços, os desenvolvedores liquidaram os fundos do projeto e fugiram.

Token Sniffer

O Token Sniffer atua como uma forma de custódia para contratos de token. Ele escaneia contratos em busca de sinais de alerta, como liquidez bloqueada, atividade suspeita para desenvolvedores ou golpes de honeypot. O Token Sniffer fornece uma pontuação simples para cada token, o que ajuda a entender se o token é seguro ou arriscado.

Se você encontrar um token de alto risco, é melhor evitá-lo. O Token Sniffer facilita a compreensão e detecta fraudes de token, sem jargões e termos complexos.

RugDoc

Ele fornece análise detalhada e alertas em tempo real sobre possíveis rug pulls ao analisar o código de contrato, a liquidez e o histórico de desenvolvedores.

Antes de colocar seus ativos de cripto em risco, o RugDoc pode fornecer uma revisão abrangente para apoiar sua própria pesquisa. A plataforma também oferece guias e recursos que são fáceis de entender para iniciantes, mas também úteis para especialistas em cripto.

De.Fi Scanner

O De.Fi Scanner analisa contratos inteligentes em várias blockchains, incluindo NFTs. A ferramenta fornece uma pontuação de segurança que destaca as vulnerabilidades do contrato inteligente e categorizam os riscos como “alto”, “médio” e “requer atenção”.

O De.Fi Scanner também fornece insights sobre liquidez e propriedade, ajudando você a detectar rug pulls e problemas de proxy, então você estará melhor equipado para se proteger enquanto explora projetos DeFi.

Quais ferramentas podem ajudar a identificar golpes de honeypot?

Os golpes de honeypot podem ser difíceis de detectar e evitar. Eles atraem você e o induzem a comprar um token que parece promissor. Quando tenta sacá-lo, você é encurralado, ficando sem poder vender ou sacar seus fundos.

Veja as ferramentas que você pode usar para ajudar a detectar golpes de honeypot.

Honeypot.is

O Honeypot.is leva uma pesquisa profunda analisando os contratos inteligentes por trás dos tokens. Quando você insere o endereço do token, a ferramenta digita o código do contrato para detectar eventuais restrições ou condições de saque que impedem você de vender.

É uma ferramenta fácil de usar para ajudar você a não cair em um golpe honeypot.

QuillCheck

Assim como o Honeypot.is, o QuillCheck busca manipulação no código do contrato que os holders podem desconhecer. Ele também destaca se um token foi sinalizado pela comunidade. Ao fazer uma análise ampla do comportamento do token, você pode tomar precauções extras antes de negociar tokens criados por bandidos.

Detect Honeypot

O Detect Honeypot identifica os tokens de honeypot ao simular uma transação de compra e venda. Esse processo verifica se o token pode ser vendido após a compra, basicamente acionando a armadilha honeypot antes que você deposite todos os seus fundos designados. A ferramenta é compatível com várias blockchains, ajudando você a evitar golpes honeypots em corretoras descentralizadas.

Como as ferramentas de análise forense de blockchain ajudam a detectar golpes de cripto?

As ferramentas forenses profissionais de blockchain oferecem uma defesa forte contra golpes de cripto. Elas ajudam as autoridades policiais, instituições e até mesmo traders comuns a se proteger dos bandidos.

No entanto, é importante proceder com cautela ao interagir com qualquer pessoa ou ferramenta que supere ajudar a recuperar seus fundos de cripto. Isso pode ser um golpe de recuperação de cripto.

Como essas ferramentas funcionam?

As ferramentas forenses de blockchain especializam-se em rastrear transações suspeitas ou ilícitas e também fornecem insights profundos sobre a análise de blockchain. Isso ajuda autoridades e traders a realizarem o seguinte:

• Identificar endereços arriscados: a investigação de blockchain permite aos usuários identificar quais carteiras estão envolvidas em atividades mal-intencionadas e fraudulentas.

• Rastrear fundos roubados: a ferramenta pode ajudar você a rastrear seus ativos de cripto roubados em blockchains, mesmo quando ocorrem várias transações.

• Ficar atento aos comportamentos suspeitos: assim como você pode configurar alertas para notícias que deseja seguir, você também pode receber notificações de endereços suspeitos automaticamente. Com esses recursos, você monitora ameaças em tempo real e fica à frente dos golpistas.

Veja abaixo algumas ferramentas que as autoridades policiais e especialistas institucionais usam para recuperar ativos de cripto roubados.

Chainalysis

Muitas agências de segurança pública usam essa ferramenta. A Chainanalysis ajuda a rastrear transações de cripto ilícitas e oferece análises detalhadas para capturar criminosos que acham que podem se ocultar por trás de blockchains. A ferramenta oferece recursos como etiquetas de endereço para ajudar os usuários a identificarem rapidamente endereços perigosos e pontuação de risco de carteiras e transações para sinalizar possíveis fraudes.

CipherTrace

A CipherTrace é conhecida por suas capacidades de detecção de fraude. A ferramenta analisa redes de blockchain em busca de vulnerabilidades, indo fundo no histórico de transações de um ativo para identificar padrões incomuns. Como resultado, a CipherTrace pode ajudar a descobrir fraudes de cripto antecipadamente antes que eles se escalem.

Coinfirm

A Coinfirm é usada tanto pelas empresas quanto pelas autoridades para ajudar a manter os usuários de cripto seguros. A tecnologia oferece suporte à conformidade regulatória e ajuda a identificar riscos de lavagem de dinheiro. Com suas capacidades algorítmicas, a Coinfirm pode avaliar diferentes endereços de tokens e carteira, garantindo que traders e participantes não se envolvam com ativos de cripto arriscados.

Conclusão

Uma desvantagem do crescimento contínuo das criptomoedas é que os golpes estão se tornando mais comuns e sofisticados. À medida que o valor dos ativos digitais aumenta, os golpistas estão atacando os holders usando diversos métodos. A boa notícia é que há algumas etapas e ferramentas que você pode adotar, como as mencionadas acima, para ajudar a manter você e seus ativos seguros.

Conforme o cenário de ameaças evolui, seu conhecimento também deve evoluir. Se você negocia cripto ou participa de projetos da Web3, mantenha-se alerta e instruído sobre novas e crescentes ameaças.