El compromiso con el cumplimiento va más allá de seguir las reglas: se trata de crear un entorno transparente, seguro y de confianza para ti. Nuestro nuevo enfoque alternativo y transparente de las normas regulatorias no solo protege tus activos, sino que también crea una plataforma en la que puedes hacer trading de forma segura. Así es como nuestro compromiso con el cumplimiento mejora tu experiencia en OKX y protege tus criptoactivos.
Te resumimos lo más importante
OKX garantiza la confianza y la legalidad al cumplir las leyes y normativas de cada región en la que operamos.
La supervisión on-chain ayuda a mantener las transacciones seguras identificando y atajando actividades sospechosas.
En el exchange, las comprobaciones detectan comportamientos inusuales dentro de la plataforma y avisan sobre ellos para mejorar la seguridad.
El cumplimiento de la Travel Rule añade una capa extra de seguridad y trazabilidad a las transacciones cripto.
OKX revisa y audita a terceros para minimizar los riesgos de seguridad y mantener una plataforma segura.
Cumplimiento regulatorio local: siguiendo las reglas
Cumplimos las leyes y normativas locales en cada mercado en el que operamos. Esto significa que adaptamos nuestras prácticas a los requisitos únicos de cada jurisdicción, garantizando que nuestra plataforma siga siendo funcionalmente sólida y cumplidora de la legalidad.
Por qué es importante
OKX sigue las leyes locales para mejorar la confianza y la seguridad en cada región. También te ofrece una plataforma que funciona de forma clara y legal, independientemente de dónde te encuentres.
Monitoreo on-chain
Usamos la supervisión on-chain para revisar y detectar actividades ilegales en la blockchain. Manteniéndonos atentos a las transacciones, podemos identificar y responder cualquier patrón sospechoso o señal.
Por qué es importante
Esta capa adicional de supervisión ayuda a mantener las criptos bajo control, lo que te da la tranquilidad de que tus transacciones están seguras.
Monitoreo dentro del exchange: seguridad dentro de la plataforma
Además de vigilar la blockchain, también vigilamos cualquier comportamiento sospechoso en nuestra plataforma. Esto nos ayuda a detectar y detener cualquier actividad inusual, como un posible blanqueo de capitales, desde el principio.
Por qué es importante
La supervisión interna mantiene la plataforma segura y se alinea con las expectativas regulatorias, protegiéndote frente a agentes malintencionados y protegiendo tus criptoactivos.
Cumplimiento de la Travel Rule: mejorando la seguridad de las transacciones
OKX cumple la Travel Rule (o “regla de viaje”), que requiere que transmitamos la información del usuario de forma segura a los proveedores de servicios de activos de cripto cuando sea necesario. Esto ayuda a prevenir el fraude y garantiza que tus transacciones sean seguras y rastreables.
Por qué es importante
La regulación Travel Rule añade trazabilidad a las transacciones, protegiéndote de estafas y creando un entorno cripto más seguro.
Identificación de direcciones privadas: verificación de los socios de transacción
Nuestro proceso de identificación de dirección privada verifica las direcciones privadas on-chain, garantizando que solo interactúes con direcciones conocidas y legítimas. Esta prueba de control ayuda a prevenir el fraude y mantiene tus transacciones seguras.
Por qué es importante
OKX verifica las direcciones para reducir el riesgo de transacciones con agentes malintencionados, haciéndola más segura.
Evaluación de proveedores de terceros: colaboraciones de confianza
OKX comprueba y audita a proveedores externos para garantizar que cumplen con nuestros altos estándares de seguridad y nuestro nivel de cumplimiento regulatorio. Esto ayuda a reducir los riesgos asociados con las colaboraciones externas y ayuda a mantener nuestra plataforma segura.
Por qué es importante
La selección de proveedores externos te protege de riesgos de seguridad derivados de proveedores externos, lo que añade otra capa de confianza y seguridad.
Conclusiones finales
El cumplimiento regulatorio es un cimiento para la confianza, la seguridad y la transparencia. Con nuestras medidas, que van desde la adaptación a las leyes locales hasta el uso de sistemas de supervisión de vanguardia, creamos un espacio seguro para tus criptoactivos. Al verificar las transacciones, comprobar las actividades on-chain y garantizar el cumplimiento de terceros, nuestro objetivo es hacer que las criptos sean más seguras y fiables.
Nuestro compromiso con una nueva alternativa es proteger tus activos a la vez que construimos un entorno de confianza para que puedas hacer trading con confianza.
Preguntas frecuentes
¿Por qué es importante el cumplimiento regulatorio local?
Garantiza la confianza, la seguridad y una operatividad legal en todas las regiones.
¿Cómo me protege el monitoreo on-chain?
Identificando actividades sospechosas en la blockchain, ayudamos a mantenerte a ti y a tus criptoactivos a salvo.
¿Qué es la Travel Rule y cómo funciona?
Transmite de forma segura los datos de los usuarios para evitar fraudes y mejorar la trazabilidad de las transacciones.
¿Por qué OKX hace comprobaciones de los proveedores externos?
Para minimizar los riesgos de seguridad derivados de las asociaciones externas y mantener la transparencia de la plataforma.
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