私下進行買賣幣或商品的騙局
發佈於 2023年3月20日更新於 2025年5月15日閱讀時長 2 分鐘14
近期，不法分子利用線下交易進行詐騙的案件頻發，平臺提醒廣大用戶務必提高警惕，避免私下交易，謹防上當受騙。以下是常見詐騙套路解析：
1.虛假數字資產交易
套路：騙子通過社交平臺、羣組等渠道發佈“低價出售 USDT ”或“高價收購數字資產”等虛假信息，誘導用戶進行線下交易。
常見手法：
在交易過程中拒不付款或拒絕放幣；
向用戶轉賬虛假幣種（如僞造轉賬記錄或空投假冒代幣）；
以“保證金”“解凍費”等名義進一步騙取資金。
2.虛擬商品交易騙局
套路：騙子以低價出售油卡、電話卡等虛擬商品爲誘餌，要求用戶使用數字資產支付。
常見手法：
前期通過小額交易騙取信任；
誘導用戶進行大額交易後拒不發貨，甚至直接拉黑。
如何防範？
拒絕私下交易：所有交易務必通過官方平臺完成，避免脫離平臺監管。
覈實對方身份：對“低價優惠”“高額回報”等話術保持警惕，勿輕信陌生人。
警惕小額試探：如遇前期小額交易後突然要求大額轉賬，立即終止交易。
溫馨提示：
不鼓勵用戶在平臺外進行私下交易，因私下交易不符 合平臺規定的交易流程，如遇到詐騙情況，平臺將無法幫助處理。
任何要求私下轉賬或索要賬戶信息的行爲均屬詐騙！平臺不會以任何形式向用戶索取密碼、驗證碼等敏感信息。