Яка інформація потрібна для реєстрації приватної компанії?

Що таке приватна компанія?

Приватні компанії — це приватні організації, які не є фінансовими установами чи відкритими товариствами й мають менш як 50% державної власності. Ці організації провадять діяльність у багатьох галузях, таких як виробництво, фармацевтика, нерухомість і будівництво.

Хто є ключовими особами приватної компанії?

• Корпоративні посадовці — це особи, які несуть значну відповідальність за управління або керування приватною компанією. До них належать виконавчі чи старші керівники (наприклад, головний виконавчий директор, фінансовий директор, операційний директор, керівний член правління, генеральний партнер, президент, віце-президент або скарбник), а також інші особи, які регулярно виконують подібні функції.

• Директори: особи, обрані або призначені членами ради директорів приватної компанії. Ці особи керують діяльністю приватної компанії й контролюють її, а також відповідають за її загальну стратегію, господарську діяльність і підзвітність.

• Кінцеві бенефіціарні власники: особи, які в кінцевому рахунку володіють приватною компанією і/або в кінцевому рахунку контролюють її діяльність. Фрази «в кінцевому рахунку володіють» і «в кінцевому рахунку фактично контролюють» стосуються ситуацій, у яких право власності/контроль здійснюється через ланцюг власності або засоби контролю, відмінні від прямого контролю.

• Уповноважений користувач: особа, яка має доступ до акаунту OKX вашої організації з правом розпоряджатися ним.

Що приватній компанії потрібно враховувати в процесі реєстрації?

• Визначення всіх ключових осіб

  • Визначте всіх ключових осіб, що беруть участь у приватній компанії, зокрема корпоративних посадовців, директорів, кінцевих бенефіціарних власників і уповноважених користувачів.

• Надання документації про організацію

  • Надайте документацію про організацію, яка регламентує діяльність приватної компанії, містить її юридичні зобов'язання та встановлює структуру її контролю та управління.

• Надання ідентифікаційної інформації

  • Надайте ідентифікаційну інформацію приватної компанії, наприклад офіційну повну назву організації та адресу її реєстрації, основне місце ведення господарської діяльності, вид організації, галузь, а також інші відповідні дані, які можуть бути підтверджені.

• Надання документів, що посвідчують особу

  • Надайте дійсні документи, що підтверджують особу (PoI), і документи, що підтверджують адресу (PoA), які підтверджують факт існування й заснування приватної фінансової установи, а також особу кожної ключової особи, пов'язаної з нею.

Детальніше про типи організацій, з якими ми працюємо, можна дізнатися тут.