Ce informații de integrare sunt necesare pentru o întreprindere deținută de stat?

Ce este o întreprindere deținută de stat?

Întreprinderile deținute de stat sunt agenții guvernamentale, ministere, companii sau fonduri deținute în proporție de 50% sau mai mult de administrația națională sau locală. Aceste entități sunt, de obicei, create pentru a desfășura activități comerciale în numele guvernului.

Cine sunt persoanele-cheie pentru o întreprindere deținută de stat?

• Managerii corporației: persoane cu responsabilitate semnificativă pentru controlul, gestionarea sau conducerea întreprinderii deținute de stat, inclusiv directorii executivi sau managerii seniori (de exemplu, CEO, CFO, COO, membrii conducerii, partenerul general, președintele, vicepreședintele sau trezorierul) sau orice alte persoane care îndeplinesc în mod regulat funcții similare.

• Directorii: persoane alese sau numite pentru a face parte din consiliul de administrație al întreprinderii deținute de stat. Aceste persoane conduc și supraveghează întreprinderea deținută de stat și sunt responsabile pentru strategia, operațiunile și responsabilitatea sa la nivel înalt.

• Proprietarii beneficiari finali: persoane care dețin în cele din urmă și/sau care exercită control final asupra întreprinderii deținute de stat. „Deține în cele din urmă” și „controlul efectiv final” se referă la situațiile în care proprietatea și controlul sunt exercitate printr-un lanț de proprietate sau prin mijloace de control altele decât controlul direct.

• Utilizatorii autorizați: persoane care au acces și pot utiliza contul OKX al instituției dvs.

Ce va trebui să ia în considerare o întreprindere deținută de stat pentru procesul de integrare?

• Identificarea tuturor părților cheie

  • Identificați toate părțile implicate în întreprinderea deținută de stat, inclusiv funcționarii de corporație, directorii, proprietarii beneficiari finali și utilizatorii autorizați.

• Furnizarea documentației organizaționale

  • Furnizați documentația organizațională care reglementează și obligă întreprinderea deținută de stat și care stabilește structura sa de control și de gestionare.

• Furnizarea de informații de identificare

  • Furnizați informații de identificare pentru întreprinderea deținută de stat, cum ar fi numele legal complet al instituției dvs., adresa de înregistrare, sediul principal de activitate, tipul instituției și industria, printre alte date pertinente și verificabile.

• Furnizarea documentației de identificare

  • Furnizați documente valabile de identitate (PoI) și dovada adresei (PoA) care verifică existența și înființarea întreprinderii deținute de stat, precum și identitatea fiecărei persoane-cheie implicate.

Aflați mai multe despre tipurile de instituții care sunt susținute de noi pe această pagină.