Qual é o tipo da minha empresa e quais documentos devo preparar?

Obrigado por escolher a OKX para atender às suas demandas corporativas! Para ajudá-lo a agilizar o processo de verificação corporativa, apresentamos a seguir algumas dicas que podem ajudá-lo a determinar a natureza estrutural da sua empresa e quais documentos devem ser preparados.

Como faço para saber o tipo da minha empresa?

• Consulte documentos legais oficiais
  No seu certificado de incorporação e/ou registro comercial, devem haver indicadores atribuídos pelo órgão governamental responsável pela emissão desses documentos informando a natureza da sua empresa. Memorandos e contrato social e documentos de registro semelhantes também podem ser úteis.

• Revise a estrutura de sua empresa
  Também é possível analisar a estrutura de propriedade, a divisão da administração e o modelo de governança da sua empresa para identificar a classificação mais apropriada para sua estrutura legal, ou seja, se ela é de propriedade privada, de capital aberto ou se tem Beneficiários Finais.

• Escolha o tipo apropriado com base nos critérios abaixo
  Combinado com o conhecimento da estrutura de propriedade da sua empresa, você deve ser capaz de encontrar o tipo adequado ou sua equivalência listada abaixo.

• Você também pode consultar outros membros de sua empresa
  Caso ainda não tenha certeza, tente entrar em contato com os seguintes indivíduos ou departamentos de sua empresa:

  • Equipe jurídica: A equipe jurídica da sua empresa pode fornecer orientação sobre questões legais, inclusive classificação da empresa e questões de conformidade.

  • Departamento de contabilidade: O departamento de contabilidade pode ter informações sobre a estrutura financeira e os requisitos regulatórios da sua empresa, o que pode ajudar a identificar o tipo de empresa adequado.

  • Secretário corporativo: O secretário corporativo ou diretor de governança é responsável pela manutenção dos registros da empresa e pode fornecer informações sobre a estrutura jurídica da empresa.

  • Diretor de conformidade: Se sua empresa tiver um departamento de conformidade, o diretor de conformidade poderá ajudar com questões de conformidade regulamentar e confirmar a classificação da empresa.

  • Gerência sênior: YVocê também pode abordar executivos seniores ou integrantes da gerência que tenham um conhecimento mais aprofundado da estrutura e das operações da empresa.

Caso necessário, você também pode considerar a possibilidade de buscar orientação de consultores jurídicos ou financeiros externos especializados em assuntos corporativos.

Quais tipos de empresa são suportadas pela OKX e quais documentos devo preparar com base no meu tipo de empresa?

Abaixo estão os tipos de empresa suportadas pela OKX e suas breves definições. Clique no tipo de empresa que você escolheu para ver os requisitos detalhados dos documentos.

• Instituição financeira de propriedade privada
  As instituições financeiras privadas são entidades como empresas de serviços financeiros, transmissores de dinheiro, corretoras ou bancos. Elas não são de capital aberto e têm menos de 50% de participação do governo.

• Empresa operacional de propriedade privada
  Empresas operacionais de propriedade privada são entidades que fornecem produtos ou serviços, como uma empresa de encanamento, joalheria, escritório de contabilidade ou empresa de importação e exportação. Elas não são instituições financeiras ou de capital aberto e têm menos de 50% de participação do governo.

• Fundo
  Os fundos são veículos de investimento coletivo estabelecidos por meio do agrupamento de dinheiro de investidores, como fundos de hedge, fundos de pensão, fundos mútuos e fundos de investimento privado.

• Empresa de capital aberto
  As empresas de capital aberto são corporações com propriedade distribuída entre os acionistas públicos por meio de ações negociadas publicamente.

• Empresa pública
  Empresas públicas são agências governamentais, ministérios, empresas ou fundos com 50% ou mais de propriedade do governo nacional ou local.

• Veículo de investimento privado ou escritório familiar
  Os veículos de investimento privado ou escritórios familiares são entidades criadas para facilitar a negociação, o investimento ou outras transações financeiras usando o patrimônio pessoal dos beneficiários finais das empresas.

• Organizações sem fins lucrativos
  As organizações sem fins lucrativos são organizações beneficentes ou não governamentais para benefícios coletivos, públicos ou sociais, distintas das empresas com fins lucrativos, com quaisquer fundos excedentes reinvestidos em sua missão.

• Trust
  Os Trusts são arranjos legais nos quais grantors ou settlors (instituidores) confiam aos trustees (curadores) a administração de ativos para os beneficiários desses ativos.

As informações coletadas têm a finalidade exclusiva de realizar a verificação corporativa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ao cliente ou através do e-mail support@okx.com .