Quais informações de integração são necessárias para a empresa estatal?

O que é uma empresa estatal?

Empresas estatais são agências governamentais, ministérios, empresas ou fundos com 50% ou mais de propriedade do governo nacional ou local. Essas entidades são normalmente criadas para se envolver em atividades comerciais em nome do governo.

Quem são as pessoas-chave para uma empresa estatal?

• Diretores corporativos: pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerenciar ou dirigir a empresa estatal, incluindo diretores executivos e gerentes sêniores (por exemplo, diretor executivo, diretor financeiro, diretor de operações, membro gestor, sócio geral, presidente, vice-presidente ou tesoureiro) ou outros indivíduos que realizam funções semelhantes com regularidade.

• Diretores: pessoas eleitas ou nomeadas para servir no conselho de administração da empresa estatal. Essas pessoas governam e supervisionam a empresa estatal e são responsáveis por sua estratégia, operações e responsabilidade de alto nível.

• Proprietários beneficiários finais: pessoas que em última análise e/ou que exercem controle final sobre a empresa estatal. "Em última análise" e "controle efetivo final" referem-se a situações em que a propriedade e o controle são exercidos por meio de uma cadeia de propriedade ou por meio de controle diferente do controle direto.

• Usuários autorizados: pessoas que têm acesso e podem operar a Conta da OKX da sua instituição.

O que uma empresa governamental precisa considerar para o processo de integração?

• Identifique as principais partes

  • Identifique todas as partes envolvidas na empresa estatal, incluindo os executivos corporativos, diretores, beneficiários finais e qualquer usuário autorizado.

• Fornecer documentação organizacional

  • Forneça documentação organizacional que regule e vincule a empresa estatal e estabeleça sua estrutura de controle e gestão.

• Fornecer informações de identificação

  • Forneça informações de identificação da empresa estatal, como nome completo legal da sua instituição, endereço de registro, local de negócios do investimento inicial, tipo de instituição e setor, entre outros dados pertinentes e verificáveis.

• Fornecer documentação de identificação

  • Forneça documentos válidos de prova de identidade (PoI) e comprovante de endereço (PoA) que verifiquem a existência e o estabelecimento da empresa estatal, bem como a identidade de cada pessoa-chave envolvida.

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