Quais informações de integração são necessárias para um family office?

O que é um family office?

Family offices são entidades criadas para a facilitação do trading, investimento ou outras transações financeiras usando o patrimônio pessoal dos beneficiários finais das empresas.

Quem são as pessoas-chave para um family office?

• Diretores corporativos: pessoas com responsabilidade significativa de controlar, gerenciar ou dirigir o family office, incluindo diretores executivos e gerentes sêniores (por exemplo, diretor executivo, diretor financeiro, diretor de operações, membro gestor, sócio geral, presidente, vice-presidente ou tesoureiro) ou outros indivíduos que realizam funções semelhantes com regularidade.

• Diretores: pessoas eleitas ou nomeadas para atuar no conselho de administração do Family Office. Essas pessoas governam e supervisionam o family office e são responsáveis por sua estratégia, operações e responsabilidade de alto nível.

• Proprietários beneficiários finais: pessoas que, em última análise, possuem e/ou que exercem controle final sobre o family office. "Em última análise, possui" e "controle efetivo final" referem-se a situações em que a propriedade/controle é exercido por meio de uma cadeia de propriedade ou por meio de controle diferente do controle direto.

• Usuários autorizados: pessoas que têm acesso e podem operar a Conta da OKX da sua instituição.

O que um family office precisa considerar para o processo de integração?

• Identifique as principais partes

  • Identifique todas as partes envolvidas no family office, incluindo os executivos corporativos, diretores, beneficiários finais e qualquer usuário autorizado.

• Fornecer documentação organizacional

  • Fornecer documentação organizacional que regule e vincule o family office e estabeleça sua estrutura de controle e gestão.

• Fornecer informações de identificação

  • Fornecer informações de identificação do family office, como nome completo legal da sua instituição, endereço de registro, local de negócios do investimento inicial, tipo de instituição e setor, entre outros dados pertinentes e verificáveis.

• Fornecer documentação de identificação

  • Fornecer documentos válidos de comprovante de identidade (PoI) e comprovante de endereço (PoA) que verifiquem a existência e o estabelecimento do family office, bem como a identidade de cada pessoa-chave envolvida.

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