Perguntas frequentes sobre o Conheça Seu Negócio (KYB)
O que é KYB?
KYB, abreviação de "Know Your Business" (Conheça o seu negócio) é o processo de verificação das identidades de nossos clientes institucionais e de quaisquer indivíduos associados com propriedade ou controle, bem como entender a natureza e a finalidade do relacionamento de sua instituição com a OKX.
Por que a OKX realiza o KYB?
A OKX é obrigada a realizar o KYB de acordo com o regulamento de crimes financeiros. O KYB é um componente crítico das medidas de Know Your Costumer (KYC) da OKX e ajuda a mitigar os riscos causados por crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.
O que é o processo KYB?
O processo KYB começa solicitando que você forneça uma série de informações básicas de identificação, como nome legal de sua instituição, endereço, estrutura organizacional e identidades de pessoas-chave em sua instituição (entre outras informações relevantes e verificáveis). Essas informações de identificação são apoiadas por documentação, como evidência de formação, estrutura organizacional gráfica e documentos de identidade para pessoas-chave.
Assim que o processo KYB for iniciado, a OKX fará referência cruzada às informações e documentação da sua instituição para entender a natureza do relacionamento pretendido e verificar a verdadeira identidade da sua instituição e de quaisquer pessoas-chave.
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