Toute l’histoire de l’incident de l’entrepôt de rats des employés de Binance : combien coûte le bénéfice inapproprié ? Comment résoudre l’affaire ?
Par ChandlerZ, Foresight News
Le 24 mars, l’annonce officielle de Binance indiquait que son équipe d’audit interne avait reçu un rapport le 23 mars 2025, alléguant qu’un employé avait utilisé des informations privilégiées pour effectuer des transactions front-running afin d’obtenir des gains inappropriés. Binance a lancé une enquête interne complète.
Au moment de l’incident présumé, cette personne travaillait au sein de l’équipe de Binance Wallet, qui n’avait aucune relation d’affaires ou collaboration avec le projet en question. Cependant, il est allégué qu’il a abusé de ses informations de poste précédentes et que l’employé a occupé un poste de développement commercial chez BNB Chain avant de rejoindre l’équipe du portefeuille il y a un mois. Ainsi, en utilisant les informations qu’il a acquises dans son poste précédent et sa familiarité avec le projet on-chain, il savait que le projet était à TGE, et a acheté un grand nombre de jetons de projet en utilisant plusieurs adresses de portefeuille liées avant que le projet ne publie publiquement l’annonce du jeton.
À la suite de l’annonce, l’employé a rapidement vendu une partie de ses avoirs en jetons pour réaliser un bon profit, tandis que les jetons restants ont conservé un montant important de gains non réalisés. Sur la base d’informations non publiques obtenues dans le cadre de son poste précédent, ce comportement constitue une transaction de façade et une violation flagrante de la politique de l’entreprise.
À l’heure actuelle, l’enquête préliminaire est terminée et les personnes impliquées ont été suspendues de leurs fonctions et devront rendre des comptes judiciaires. De plus, Binance a terminé la vérification et la déduplication du lanceur d’alerte et a distribué la récompense de 100 000 $ à parts égales entre les lanceurs d’alerte.
Les preuves on-chain attrapent la « queue du rat »
Selon l’exposition de l’utilisateur de X, @土澳大lion frère BroLeon, l’employé de Binance, Freddie Ng, a été accusé de délit d’initié illégal et a participé à l’arbitrage de trading de jetons UUU de 110 000 $. Après avoir rendu publiques les informations sur la chaîne, il a demandé à Binance de donner une explication raisonnable à ce sujet.
BroLeon a déclaré : « L’entrepôt de jetons UUU a été martelé ! Je viens de vérifier ce rapport, et tout le processus de vol de poulets a été repris dans la chaîne, et je ne sais pas ce qui arrivera au BD du portefeuille Binance et à l’employé de croissance Freddie Ng qui ont été pris dans l’entrepôt de rats cette fois-ci.
Selon l’ensemble du processus de ratissage, l’employé de Binance nommé Freddie Ng devait savoir à l’avance que le jeton UUU allait être retiré, et a utilisé son petit compte 0xEDb0 pour acheter 24,1 millions de BNB à un prix moyen de 0,00026 $ pour 10 BNB, d’une valeur de 312 000 $, et les a tous transférés dans le portefeuille en commençant par 0x44a.
Par la suite, Freddie a vendu 6,02 millions d’UUU à un prix moyen de 0,0188 $ via le portefeuille Bitget pour 113 600 $, et a regroupé les jetons UUU restants à 8 adresses différentes, allant de dizaines de milliers de dollars chacune.
« Ce qui est secret avec ce type, c’est que le portefeuille dans lequel il a acheté l’entrepôt de rats a été transféré il y a 121 jours avec son vrai portefeuille, freddieng.bnb (commençant par 0x77C). »
Le 23 mars, la plateforme de trading BNB Chain uDex a officiellement coté le jeton officiel UUU sur four.meme. uDEX est l’un des membres de la huitième saison de BNBChain MVB, qui fournit aux utilisateurs des informations sur la chaîne et permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions directement à partir des réseaux sociaux. Actuellement, le jeton a une capitalisation boursière de 8,22 millions de dollars.
La maladie tenace de l’industrie est difficile à traiter
Le délit d’initié n’est pas un problème propre au marché des crypto-monnaies. D’après les données historiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les cas de délit d’initié représentent en moyenne de 8 à 9 % de l’application annuelle totale de la loi, une proportion qui existe déjà sur les marchés financiers traditionnels.
Ce n’est pas la première fois que Binance fait face à des soupçons de délit d’initié, mais peu d’employés ont fait l’objet d’une enquête auparavant. Depuis 2018, il existe un scepticisme systémique persistant dans l’industrie des crypto-monnaies à l’égard des plateformes de trading dans le trading. Un certain nombre d’échanges ont été accusés de problèmes similaires d’entrepôt de rats à différents moments, ce qui est devenu un problème tenace dans l’industrie.
La transparence et la décentralisation du marché des crypto-monnaies n’ont pas complètement éliminé le risque de délit d’initié, mais en raison de l’absence de réglementation unifiée et de contrôles internes imparfaits, les plateformes de trading sont susceptibles de devenir un foyer pour un tel comportement. Bien que les principales bourses aient renforcé leurs systèmes de conformité et de contrôle des risques, l’anonymat, la complexité technique et le modèle de fonctionnement mondial des crypto-monnaies font que les mesures réglementaires traditionnelles sont toujours confrontées à des défis en matière d’application.
Les géants de l’industrie tels que Binance font souvent preuve d’un fort effet dissuasif lorsqu’ils sont confrontés à des abus de délit d’initié, mais aussi souvent en raison de l’absence de mesures de prévention et de surveillance efficaces, ce qui conduit à des incidents similaires. À l’externe, les résultats et les actions rapides de l’enquête de Binance montrent sa détermination à rectifier le problème, mais la question de savoir s’il peut éliminer complètement le problème du piège à rats nécessite encore de renforcer la gestion de la conformité et la transparence à la source au sein de l’industrie.